Truf-taj-mahal-FinCEN-fineAtlantic
City terkepung Trump Taj Mahal kasino telah terpukul dengan rekor $ 10
juta hukuman untuk penyimpangan serius dalam anti pencucian uang yang
(AML) protokol. Baik itu dikeluarkan setelah Taj gagal mengajukan
sekitar setengah dari laporan yang diperlukan pada transaksi mata uang
dan aktivitas yang mencurigakan, bahkan setelah Internal Revenue Service
Penguji berulang kali menyuarakan keprihatinan tentang penyimpangan.
Rekor
denda dikeluarkan pada bulan Januari tapi hanya terungkap sebagai
bagian dari proses kebangkrutan Taj sedang berlangsung. Sebuah pengajuan
dengan pengadilan kebangkrutan Delaware terdaftar Kejahatan Keuangan
Enforcement Network Departemen Keuangan AS (FinCEN) sebagai kreditur
tanpa jaminan, berarti FBI cenderung untuk mengumpulkan hanya sen dolar -
mungkin kurang dari $ 50k - ketika Taj akhirnya memilah nya disiksa
keuangan.
- Trump TAJ MAHAL Tgl A REKOR $ 10M UNTUK sengaja melanggar BANK KERAHASIAAN ACT
FinCEN
mengatakan Taj itu sedang diselidiki di April 2014 atas transaksi yang
terjadi antara tahun 2010 dan 2012. IRS telah mengatakan Taj bahwa
beberapa nama pelanggan mereka tidak cocok dengan nomor jaminan sosial
yang terdaftar mereka, namun Taj diabaikan untuk menindaklanjuti pada
peringatan ini. The Taj juga gagal untuk memantau dan melaporkan ketika
penjudi dipompa lebih dari $ 10k per hari menjadi mesin slot.
Bank
Kerahasiaan Undang-undang mengharuskan kasino untuk melacak semua
transaksi lebih dari $ 5k. Akhir-akhir ini, Direktur FinCEN Jennifer
Shasky Calvery telah mengingatkan kasino kewajiban mereka sebagai
"lembaga keuangan yang kompleks" dan bertanya-tanya mengapa, ketika
kasino memanfaatkan liberal 'big data' untuk menargetkan pelanggan
dengan promosi disesuaikan, mereka tidak bisa mengajukan dokumen yang
tidak mendapatkan mereka setiap keuntungan.
The
Taj adalah kasino terbaru untuk keluar buku cek nya (meskipun karet
jenis) untuk membuat baik dengan pemerintah federal. Pada tahun 2013,
Las Vegas Sands dibayar $ 47.4m untuk menghindari tuntutan pidana atas
berurusan dengan Meksiko kasino paus / dugaan met agen. Baru-baru ini,
Caesars Entertainment mengumumkan itu sedang diselidiki untuk
penyimpangan pencucian uang di perusahaan properti Caesars Palace dan
Wynn Resorts diyakini berada di bawah penyelidikan untuk shenanigans
diungkapkan.
0 komentar:
Posting Komentar